Du er her

Byrådet - 11-05-2015

Byrådet - 11-05-2015

Dato: Mandag den 11. maj 2015 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 62015.docx
  • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. maj 2015

    SagsID/Sagsnummer: 14/331
    Sagen afgøres i: Byrådet

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Enhedslisten stillede forslag om, at punkt 10: Ændring af timer til lektiehjælp i skolerne” udsættes.

     

    Medlemmer

    For

    Imod

    Undlod

    Henrik Hvidesten (HHV) V

    X

    Klaus Hansen (KH) V

    X

    Per Roos (PR)

    X

    Line Lynnerup (LL) V

    X

    Timo Jensen (TJ) V

    X

    Rikke Hedegaard (RH) V

    X

    Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

    X

    Per Nørhave (PEN) O

    X

    Daniel Nørhave (DN) O

    X

    Anders Weber (AW) O

    X

    Pia Fussing (PIF) O

    X

    Finn Andersen (FA) C

    X

    Jan Jakobsen (JJ) Ø

    X

    Torben Lollike (TLO) B

    X

    Kisser Franciska Lehnert (KLF) I

    X

    Britta Nielsen (BN) F

    X

    Mette Ahm-Petersen (MAP) A

    X

    Per Flor (PEF) A

    X

    Lisbeth Andersen (LA) A

    X

    Benny Christensen (BC) A

    X

    Sadik Topcu (ST) A

    X

     

    Herefter blev dagsordenen godkendt.

  • Punkt 2 Henvendelse fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om social dumping

    SagsID/Sagsnummer: 15/9957
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_forslag_social_dumping_s_sf_og_el.pdf.pdf

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har brugt initiativrettet til at få punkt på dagsorden.

    Beskrivelse af sagen

    Af henvendelsen fremgår , at:

    ”Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten foreslår, at Ringsted kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold.

    Det foreslås endvidere, at det skal undersøges om politikken kan udvides til at omfatte andre brancher”.

    Se bilag

    Indstilling

    Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Forslaget faldt efter afstemning.

     

    Medlemmer

    For

    Imod

    Undlod

    Henrik Hvidesten (HHV) V

    X

    Klaus Hansen (KH) V

    X

    Per Roos (PR)

    X

    Line Lynnerup (LL) V

    X

    Timo Jensen (TJ) V

    X

    Rikke Hedegaard (RH) V

    X

    Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

    X

    Per Nørhave (PEN) O

    X

    Daniel Nørhave (DN) O

    X

    Anders Weber (AW) O

    X

    Pia Fussing (PIF) O

    X

    Finn Andersen (FA) C

    X

    Jan Jakobsen (JJ) Ø

    X

    Torben Lollike (TLO) B

    X

    Kisser Franciska Lehnert (KLF) I

    X

    Britta Nielsen (BN) F

    X

    Mette Ahm-Petersen (MAP) A

    X

    Per Flor (PEF) A

    X

    Lisbeth Andersen (LA) A

    X

    Benny Christensen (BC) A

    X

    Sadik Topcu (ST) A

    X

     

  • Punkt 3 Tilføjelse til forretningsordenen for Ringsted Byråd

    SagsID/Sagsnummer: 14/23445
    Sagen afgøres i: Byrådet
    udkast_til_ny_forretningsorden_for_byraadet_marts_2015.docx

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    I denne sag skal Byrådet tage stilling til en tilføjelse til Byrådets forretningsorden om elektronisk afstemning .

    Beskrivelse af sagen

    § 10, stk. 1 i Byrådets forretningsorden lyder som følger:

     

    ”§ 10. Afstemninger sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning og kontraprøve foretages.”

     

    Det er ikke i overensstemmelse med de reelle forhold, hvor afstemning ofte foretages elektronisk.

    Administrationen har udarbejdet et udkast til en ændring i forretningsordenen. Forretningsordenen med ændringen er vedlagt som bilag 1. Ændringsforslaget lyder som følger:

     

    ”§ 10. Afstemninger sker på en af følgende måder:

    · ved at medlemmerne rejser sig fra deres pladser,

    ·  elektronisk eller

    ·  ved håndsoprækning 

    og kontraprøve foretages.”

     

    Ændringer i og tilføjelse til dagsordenen kræver behandling i to ordinære byrådsmøder. Ændringen i forretningsordenen er, i § 16, stk. 2, angivet til at træde i kraft den 12. maj 2015, som er dagen efter forslaget har været behandlet anden gang.

    Høring

    Ingen

    Økonomi

    Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

    Vurdering

    Det er administrationens vurdering, at udkastet vil bringe forretningsordenen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at Byrådets forretningsorden ændres i overensstemmelse med udkastet.

    Beslutning i Byrådet den 07-04-2015

    Oversendes til 2. behandling

     

    Ej til stede: Rikke Hedegaard og Torben Lollike

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 4 Valg til Huslejenævnet for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2018 (ØK)

    SagsID/Sagsnummer: 15/5331
    Sagen afgøres i: Byrådet

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    Beslutning

    X

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Da valgperioden for medlemmerne af Huslejenævnet udløber den 30. juni 2015, skal Byrådet udpege medlemmer og indstille en formand til direktøren for Statsforvaltningen for en ny valgperiode.

    Beskrivelse af sagen

    Huslejenævnet bestå i indeværende valgperiode af følgende medlemmer:

     

    • Formand Flemming Marquard
    • Ole Nielsen, repræsentant for udlejerforeningerne
    • Jan Sylvest, repræsentant for lejerforeningerne

     

    Derudover er Eva Daugbjerg Christensen udpeget som social sagkyndig.

     

    Det fremgår af Boligreguleringslovens § 36, at Huslejenævnet skal bestå af en formand og to andre medlemmer.

     

    Formanden beskikkes af direktøren for Statsforval tningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

     

    De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

     

    I sager om tvister efter §§ 79a – 79c i lov om leje tiltrædes Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Byrådet.

     

    Der skal vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

     

    Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode indtil 4 år.

     

    Den 11. marts 2015 er de større udlejerforeninger og lejerforeninger i Ringsted Kommune anmodet om, at indstille kandidater og suppleanter til den kommende valgperiode i Huslejenævnet.

     

    Følgende indstilling er fremkommet fra de større udlejerforeninger:

     

    • Ringsted Grundejerforening har indstillet Ole Nielsen som medlem og Kirsten Hermanns som suppleant

     

    Følgende indstilling er fremkommet fra de større lejerforeninger:

     

    • Roskilde Lejerforening har indstillet Jan Sylvest som medlem og Bodil Kjærrum som suppleant.

     

    Huslejenævnets nuværende formand Flemming Marquard er villig til at fortsætte som formand for en ny periode. Flemming Marquard indstiller, at Sofie Svarre Müller beskikkes som suppleant for formanden. Sofie Svarre Müller er villig til at lade sig beskikke som suppleant for formanden.

     

    Administrationen indstiller, at Eva Daugbjerg Christensen udpeges som socialt sagkyndig med Birgitte Høeg som suppleant.

    Økonomi

    Det fremgår af Boligreguleringslovens § 38, at Byrådet kan tillægge formanden, øvrige medlemmer, den social sagkyndige og deres suppleanter vederlag for deres virksomhed.

     

    Hidtil er der ydet et årligt honorar på 42.600 kr. til formanden samt befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

     

    Byrådet vedtog den 9. marts 2015 at give de menige medlemmer af Huslejenævnet dobbeltdiæt. Herudover får de befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

    Vurdering

    Det vil af hensyn til kontinuiteten i Huslejenævnets arbejde være hensigtsmæssigt at udpege og indstille medlemmer og suppleanter for en periode på 4 år.

     

    Ligeledes vurderes det af hensyn til kontinuiteten hensigtsmæssigt, at de indstillede kandidater genvælges.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

     

    1. at Byrådet udpeger Ole Nielsen som medlem og Kirsten Hermanns som suppleant fra udlejerforeningerne
    2. at Byrådet udpeger Jan Sylvest som medlem og Bodil Kjærum som suppleant fra lejerforeningerne
    3. at Flemming Marquard indstilles som formand for Huslejenævnet
    4. at Sofie Svarre Müller indstilles som suppleant for formanden
    5. at Eva Daugbjerg Christensen udpeges som social sagkyndig med Birgitte Høeg som suppleant
    6. at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode på 4 år
    7. at formandens vederlag fastholdes på 42.600 kr. årligt i hele perioden

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 5 Regnskab 2014 (ALLE)

    SagsID/Sagsnummer: 15/6412
    Sagen afgøres i: Byrådet
    regnskab_2014_korrigeret_244_2015.docx

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

     

    I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet oversende kommunens regnskab til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning derom. Byrådet behandler herefter revisionens bemærkninger og regnskabet endeligt på mødet i september 2014.

    Kommunens regnskab for 2014 foreligger som bilag til dagsordenen.

    Beskrivelse af sagen

    Kommunens regnskab for 2014 i sammendrag:

     

    Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 133 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

     

    I kommunens økonomiske politik er det målet, at overskud på den ordinære drift skal udgøre 125 mio. kr. fra 2017. Målet er således allerede nået for 2014.

     

    Afvigelsen skyldes primært at der har været færre udgifter til skattefinansieret drift. I 3. budgetopfølgning for 2014 var et forventet mindreforbrug på skattefinansieret drift på 23 mio. kr. Resultatet er således blevet 14 mio. kr. bedre end forventet, hvilket primært skyldes at der har været færre nettoudgifter til beskæftigelsesområdet end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen. Til gengæld har kommune modtaget 5 mio. kr. mindre i skatter, som vedrører reguleringer af ejendomskatter.

     

    Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne Ledelse og Personale, Miljø og Natur, Trafik, vej og park, Dagtilbud, Sundhed, Beskæftigelse, Kultur og Fritid.  På Miljø- og Naturområdet er en række opgaver vedrørende indsatsplanlægning og agenda 21 ikke blevet løst som forudsat.

     

    Mindreforbruget på Trafik- vej og parkområdet vedrører primært kollektiv trafik, hvor budgettet har udgjort mere end betalingerne til Movia. For så vidt angår dagtilbud har mindreudgiften ikke påvirket serviceniveauet idet institutionernes service fastsættes i tildelingen til institutionerne. Mindreforbruget skyldes derfor, at der er passet færre børn end forventet. På Sundhedsområdet skyldes mindreforbruget færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvorfor serviceniveauet ikke er påvirket af mindreforbruget.

     

    Borgere på offentlig forsørgelse har i 2014 fået den service, de tilbud og de rettigheder, som de har krav på i henhold til lovgivningen, og de af Byrådet fastsatte standarder og tilbudsmuligheder. Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes derfor ikke en forringelse af serviceniveauet, men er udtryk for, at kommunen har udbetalt færre ydelser, som skyldes et generelt fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

     

    Mindreforbruget under kultur- og fritidsområdet er af teknisk karakter og har således ikke påvirket serviceniveauet på områderne.

     

    Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Skoler, Børn og Unge samt Ældreliv.

     

    I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 80 mio. kr. hvilket er 90 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget.

     

    Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 2 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

     

    Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring der er 106 mio. kr. større end forudsat i det korrigerede budget.

     

    I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført i alt 45 mio. kr. til forbrug i 2015. Herudover har Byrådet tidligere besluttet at overføre 24 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler, således at der samlet set overføres 69 mio. kr. Likviditetsvirkningen af regnskabet er derfor på 37 mio. kr. (106 minus 69).

     

    Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt skal være tilstrækkelig likviditet som tilføres kassen med henblik på at modsvare og dermed finansiere merforbrug i 2014. I modsat fald ville det medføre en likviditetsreduktion i kommunen. Der har således samlet set været merforbrug på Børne- og Ungeområdet, Skoleområdet og Ældreområdet som finansieres af de midler som tilføres kassen.    

     

    Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.381 mio. kr. hvilket er 15 mio. kr. under det vedtagne budget og 26 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2014, selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter på 22,3 mio. kr. fra 2013 til 2014, udover det vedtagne budget til serviceudgifter.

     

    Merforbrug er som nævnt forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug.

    Likviditet

     

    Regnskabet har forbedret kommunens likviditet med 55 mio. kr., således at likvide aktiver ultimo 2014 udgjorde 100 mio. kr. Målet i den økonomiske politik er, at likviditeten ultimo 2017 skal være minimum 0, og at gennemsnitslikviditeten i 2017 skal være minimum 120 mio. kr. Den faktiske gennemsnitslikviditet i 2014 er opgjort til 186 mio. kr.

     

    De likviditetsmæssige mål for 2017 er således nået allerede i 2014.

    Opmærksomhedspunkter

    Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2015 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

    Skoler: Enkelte skoler har i 2014 haft et merforbrug på trods af, at der blev overført 8 mio. kr. fra 2013. Der er aftalt genopretningsplaner for fire skoler, således at underskuddene vil blive afviklet over de næste 2-3 år. Skolerne vil i 2015 blive fulgt tæt med henblik på overholdelse af de indgåede genopretningsaftaler samt generel budgetoverholdelse på området.

    Børn og unge: Der er i 2014 et merforbrug på 9,1 mio. kr. Børne- og Ressourcecentret vil i et samarbejde udarbejde en redegørelse med henblik på forslag til initiativer der kan medvirke til håndteringen af det store merforbrug på området.

    Beskæftigelsesområdet: I forbindelse med de omlægninger, der finder sted på området – senest en omlægning af refusionssystemet – skal administrationen følge udviklingen på området tæt.

    Økonomi

    Der henvises til bilag.

    Vurdering

    Administrationen vurderer at regnskabsresultatet samlet set styrker kommunens økonomiske stilling. Til trods for mindreforbrug på en række områder vurderes det, at de vedtagne serviceniveauer er overholdt. Enkelte udgiftsområder (skoler, børn og unge samt beskæftigelsesområdet) vil blive fuldt meget tæt i det ko mmende år.

     

    Administrationen vurderer, at Ringsted Kommunes økonomiske politik på de væsentligste punkter er overholdt. På nogle punkter har kommunens økonomi udviklet sig bedre end forudsat i den økonomiske politik.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen.
    2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes.
    3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen.

    Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

    Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

    Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

    Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Supplerende sagsfremstilling

    I forbindelse med fagudvalgenes behandling af regnskabet er administrationen blevet opmærksom på følgende fejl i det udsendte regnskab:

     

    I regnskabstabellerne i de specielle bemærkninger var afvigelsesprocenten ikke i alle tilfælde beregnet korrekt. Tabellerne er korrigeret.

     

    De specielle bemærkninger for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var opdelt efter den tidligere udvalgsstruktur. Afsnittene er nu samlet i et afsnit. Endvidere er udvalgsbetegnelsen for ”Ældre- og Genoptræningsudvalget” korrigeret fra ”Ældreudvalget” til ”Ældre- og Genoptræningsudvalget”. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnittene.

     

    Under fagudvalgsbehandlingen er der blevet spurgt om gældsafdragene. Der har ikke været passende muligheder for at foretage ekstraordinære afdrag på kommunens gæld uden relativt store meromkostninger. Det er baggrunden for at der kun er afdraget 36,5 mio. kr. i 2014. Kommunen har således kun kortfristede lån i CHF og kommunen ville i givet fald forøge kurstabet såfremt der på nuværende tidspunkt blev afdraget ekstraordinært på disse lån.

     

    Såfremt ikke andre forhold, herunder kursændringer, øger kommunens afdrag, kan der i de kommende år blive søgt foretaget ekstraordinære afdrag, således at den økonomiske politiks måltal om årlige afdrag på ca. 40 mio. kr. overholdes. Det vil dog forudsætte, at der blev foretaget en overførsel af differencen. Det har kommunen ikke haft som praksis tidligere og en overførsel i relation til dette område indgår således ikke i overførselssagen. .

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt med den bemærkning, at der fremlægges forslag til revideret økonomisk politik, hvor afdragene på gælden ses over en 4 årig periode.  

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

  • Punkt 6 Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2015 (ALLE)

    SagsID/Sagsnummer: 15/6420
    Sagen afgøres i: Byrådet
    overfoersel_af_uforbrugte_bevillinget_til_2015.docx

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

    I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger fra 2014 i 2015.

     

    Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

    Beskrivelse af sagen

    I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte bevillinger på udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Overskrides rammerne skal der særlige omstændigheder til overførsel af mindreforbrug, mens merforbrug som hovedregel overføres fuldt ud.

    Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler.

    Overførselsadgangen har en virkning på kommunens kassebeholdning: Mindreforbrug ligger som uforbrugte midler i kommunekassen og overførsler bliver i det følgende år finansieret derfra. Den påvirker også de givne bevillinger, fordi adgangen til overførsler medfører at en del af kommunens kassebeholdning er disponeret til overførte budgetbeløb, og at en del af eventuelle bevillingsændringer kan modsvares af opsparede mer- eller mindreforbrug.

    Overførsel af budgetbeløb bliver desuden problematiseret i Budgetloven efter hvilken kommunerne bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til de vedtagne budgetter til service i det enkelte regnskabsår. Budgetloven er udformet således, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

    Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har haft et samlet mindreforbrug i foregående år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en ”bøde” af staten på et beløb på op til budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter.

    Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner.

    Der foreslås overført i alt netto 12,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter til 2015.

    De 12,3 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i 2015. For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der imidlertid i budgettet for 2015 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,2 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,2 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det foreslås at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål – og dermed er kommunens budgetterede serviceudgifter i 2015 netto mindsket med 1,9 mio. kr.

    Samlet foreslås disse overførsler, fordelt efter udgifts- og udvalgsområde. De øvrige poster beskrives nedenfor:

    Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter.

    Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne er, at der i 2015 er i alt 45,4 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 12,3 mio. kr. serviceudgifter, 8,7 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet og 24,2 mio. kr. vedrører anlæg.

    Overførsler til 2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2016.

    Anlæg

    Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regn­skabs­år foreslås overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ik­ke er afsluttet. I 2014 var der afsat et rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. til sundhedscenter. Dette rådighedsbeløb er i budgetaftalen for 2015 aftalt overført til finansiering af torveprojekt i 2015.

    Beskæftigelsesområdet

    Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende, når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2015. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt.

    Til imødegåelse af en forventet efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 8,7 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under ”Skatter, tilskud og udligning”. Den samlede pulje vil herefter udgør 20,7 mio. kr. idet der i budget 2015 er afsat en pulje på 12 mio. kr.

    Som hovedregel sker overførsel af bevillinger mellem årene i forbindelse med afslutningen af regnskabet. Der har dog i starten af 2015 været enkelte sager, hvor det af forskellige grunde har været nødvendigt at foretage en overførsel tidligere: Kultur- og Trivselsudvalget har 17. marts 2015 anmodet om overførsel af uforbrugte driftsmidler på 0,2 mio. kr. til dækning af tilsagn om teaterforestillinger i forbindelse med ”Sommer i Ringsted”. Byrådet har 9.marts 2015 bevilget overførsel af en række uforbrugte beløb til igangværende anlægsopgaver for i alt 23,5 mio. kr. og dertil 0,2 mio. kr. i forbindelse med behandling af sag om etablering af specialskoletilbud den 9. februar 2015. Disse bevillinger er ikke medtaget i ovenstående oversigt.

    Specifikationer og forklaringer fremgår af bilag.

    Økonomi

    Der henvises til bilag.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    1. at uforbrugte bevillinger i 2014 genbevilges som anført.
    2. at 7,1 mio. kr. afsat til sundhedscenter i 2014 overføres til finansiering af torveprojekt i 2015.
    3. at den afsatte tekniske servicepulje i 2015 på 14,2 mio. kr. tilbageføres kassen.

    Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

    Anbefales godkendt med bemærkning om, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker den ikke forbrugte pulje på 1.4 mio. kr. afsat til lærerarbejdspladser overføres til 2015 med henblik på at sikre tid til kompetenceudvikling på skoleområdet.

     

    Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

    Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

    Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

    Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

    Anbefales godkendt med bemærkning om, at uforbrugt bevilling til landsbypedeller på 0,2 mio. kr. anbefales flyttet til Klima- og Miljøudvalget (Vej og Park).

    Supplerende sagsfremstilling

    I forbindelse med fagudvalgenes behandling af sagen er administrationen blevet opmærksom på følgende fejl i det udsendte bilag.

     

    De specielle bemærkninger for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var opdelt efter den tidligere udvalgsstruktur. Afsnittene er nu samlet i et afsnit. Endvidere er udvalgsbetegnelsen for ”Ældre- og Genoptræningsudvalget” korrigeret fra ”Ældreudvalget” til ”Ældre- og Genoptræningsudvalget”. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnittene.

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger samt med bemærkningen om, at der overføres 3,5 mio. kr. med henblik på at sikre overholdelsen af den økonomiske politik i relation til gældsafvikling.

     

    Økonomiudvalget bemærker endvidere, at a f den ikke forbrugte pulje til lærerarbejdspladser på 1,4 mio. kr. reserveres midler til at dække udgifter til etablering af obligatorisk lektiecafe i 2015.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med fagudvalgenes og Økonomiudvalgets bemærkninger

  • Punkt 7 Budget 2016 - budgetforslag til høring (ØK)

    SagsID/Sagsnummer: 14/24746
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_3_oversigt_med_tilkendegivelser_paa_budgetforslag_ved_budgetseminar_den_29._april_2015.docx bilag_1_opsamling_af_oenskeforslag_investeringsforslag_og_anlaegsoensker_til_budget_2016_240415.docx.docx bilag_2_opsamling_af_omprioriteringsforslag_til_budget_2016_240415.docx bilag_4_plan_for_gennemfoersel_af_temabaserede_borgermoeder_vedr._budget_2016.docx

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Byrådet vedtog den 12. januar 2015 budgetprocessen for Budget 2016 – 2019.

    I denne sag forelægges budgetforslagene fra byråd og fagudvalg samt oversigt med tilkendegivelser fra budgetseminaret den 29. april med henblik på, at der tages stilling til, hvilke budgetforslag der skal sendes i interessenthøring.

     

    Herudover fremlægges plan for gennemførsel af temabaserede borgermøder i forbindelse med interessenthøring med henblik på politisk stillingtagen til formen for b orgermøderne.

    Beskrivelse af sagen

    Af den vedtagne budgetproces fremgår, at processen kører i tre spor: ét spor med budget- og benchmarkinganalyser, ét spor med udarbejdelse af budgetforslag på baggrund af drøftelser i Byrådet, og ét med udarbejdelse af budgetforslag på baggrund af drøftelser i fagudvalgene.

    Administrationen har udarbejdet en række budgetforslag på baggrund af de forslag og idéer til omprioriteringer, som Byrådet pegede på ved budgetseminaret den 31. januar 2015.

    Herudover er der igangsat tre tværgående benchmarking-analyser med henblik på at understøtte arbejdet med omprioriteringsforslag. Analyserne omhandler henholdsvis sygefravær, arbejdstilrettelæggelse og produktivitet samt ejendomsområdet. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt, at udarbejde analysen på ejendomsområdet, som følge af manglende data fra sammenligningskommuner.

    I fagudvalgssporet har fagudvalgene udarbejdet konkrete budgetønsker, omprioriteringsforslag, investeringsforslag og anlægsønsker på baggrund af drøftelser i udvalget, dialog med administrationen og CMU´er samt de ideer og forslag, der er indhentet fra interessenter.

    På budgetseminar den 29. april har Byrådet drøftet prioritering af budgetforslag, benchmarkinganalyser vedr. sygefravær og produktivitet og i forlængelse heraf behovet for udarbejdelse af nye budgetforslag. Af bilag 3 fremgår oversigt med tilkendegivelser vedr. budgetforslag fra byråd og fagudvalg i forbindelse med gruppearbejdet på budgetseminaret.

    Alle grupper tilkendegav ønske om, at administrationen arbejder videre med benchmarkinganalyserne, herunder om det kan føre til konkrete budgetforslag.

    Herudover blev der rejst følgende spørgsmål og idéer:

    • Der blev rejst idé om, at der arbejdes videre med mulige perspektiver ved områdeledelse og netværksledelse på børne- og ungeområdet.

    Svar: Der arbejdes i øjeblikket med emnet i selvstændig sag, som forelægges i maj måned.

    • Der blev rejst idé om, at se på praksis for fastlæggelse af udgifter til rådgivnings vedr. anlægssager.

    Svar: Der er vedtaget ny model for fastlæggelse af udgifter til rådgivning. Modellen sikrer sammenhæng mellem udgiften og den konkrete tid anvendt på rådgivning. Det betyder at det fremadrettet vil variere hvilke udgifter en given anlægssag har til bl.a. rådgivning.

    • Der blev rejst idé om, at der ses på mulighederne ved fælles retningslinjer for kompetenceudvikling. Herunder ensretning og bedre koordinering af kompetenceudviklingstilbud.

    Svar: Administrationen vil se på udarbejdelse af et konkret forslag.

    • Fokus på håndtering af stigende antal flygtninge ifm. budgettet. Herunder boliger.

    Svar: Administrationen er opmærksom på problemstillingen og er i gang med at analysere det nærmere. Det vil evt. blive adresseret i forbindelse med den tekniske budgetlægning og herunder blive forelagt til politisk stillingtagen.

    • Ønsker uddybning af sammenligning i økonomi ved hhv. dagpleje og institutioner.

    Svar: Et svar på spørgsmålet vil blive lagt på portalen.

     

    Vurdering

    Direktionen vurderer, at administrationen med inspiration fra benchmarkinganalyse vedr. sygefravær kan udarbejde et konkret budgetforslag. Det vil dog være en forudsætning, at et budgetforslag kombineres med en investeringstankegang, hvor der ses på, hvor der er behov for en investering for at reducere sygefraværet og dermed behovet for at anvende vikarer.”

     

    Direktionen vil vurdere jf. de politiske tilkendegivelser om benchmarkinganalysen vedr. produktivitet giver mulighed for at arbejde videre med de analyserede områder for at finde konkrete budgetforslag.

     

    Borgermøder

    Der afholdes interessenthøring i maj og juni. Som led i interessenthøring afholder fagudvalgene tematiserede borgermøder i forbindelse med de ordinære fagudvalgsmøder i maj 2015. Der er vedlagt plan for gennemførelse af borgermøderne (bilag 4). For at sikre borgere og interessenter tilstrækkelig tid til at forholde sig til det omfattende høringsmateriale anbefales det, at materialet publiceres allerede efter møde i økonomiudvalget den 4. maj med forbehold for Byrådets efterfølgende behandling.

    Økonomi

    Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

    Indstilling

    Direktionen indstiller:

    1. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag i relation til sygefravær mhp. at forslag indarbejdes i høringsmaterialet.
    2. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre på basis af benchmarkinganalyser med henblik på eventuel udarbejdelse af budgetforslag.
    3. at høringsmaterialet publiceres efter økonomiudvalgsmødet med forbehold for Byrådets behandling
    4. at plan for gennemførelse af borgermøder godkendes.

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at omprioriteringsforslag ØUA1 og ØUB1 erstattes af nyt forslag ØUC1 indeholdende regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid. Herudover udgår omprioriteringsforslagene ØU2, ØU4, PBU2, PBU4, ÆGU1, SAMU3 og SAMU4 samt budgetforslagene BUU1, BUU2, KTU1 og KMU1.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning og med bemærkning om, at forslag ØUC1 om regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid suppleres af tilsvarende forslag, men hvor der ikke er krav om tvungen vakancetid.

  • Punkt 8 Frigivelse af IT midler på Børne- og Ungeområdet (BUU)

    SagsID/Sagsnummer: 14/20394
    Sagen afgøres i: Byrådet
    indkoeb_it_2015.docx

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    I denne sag skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til IT på Børne- og Ungeområdet.

    Beskrivelse af sagen

    I forbindelse med budgetaftalen for 2015 skal der udmøntes 1.5 millioner kr. til IT midler på Børne- og Ungeområdet. Som det fremgår af budgetaftalen, så er der krav om 50 % medfinansiering fra de institutioner og skoler som modtager it via puljen.

    Administrationen har sammen med IT vejledere- og ressourcepersoner på Skole- og dagtilbudsområdet foretaget en række undersøgelser af, hvordan IT kan være med til at understøtte børn og unges læring og udvikling. Undersøgelserne har taget afsæt i ICILS`s (International Computer and Information Literacy Study) rapport ”Digitale IT Kompetencer i danske skoler i et internationalt perspektiv”. Af rapporten fremgår blandt andet at international forskning peger på, at danske elever anvender IT meget, set i forhold til jævnaldrende elever i andre lande. Til gengæld er danske elevers IT kompetencer ikke så avanceret, som man kunne forvente. En stor del af eleverne mangler den grundlæggende forståelse for teknologien og anvender som oftest computeren til elementær informationssøgning.

    Administrationens forslag til udmøntning af IT midler centrerer således om, at Ringsted Kommune skal skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og Unge får endnu bedre forudsætninger for at udvikle deres IT kompetencer. Dette - i kombination med et kompetenceløft til medarbejderne – skaber begrundede forventninger om, at der i 2015 med frigivelsen i  IT midler tages et stort skridt i den rigtige retning. Samtidig skal det bemærkes, at Ringsted Kommune med den forslåede udmøntning vil kunne leve op til kravene i de nye prøveformer på skoleområdet.

    Udmøntning på dagtilbudsområdet

    På dagtilbudsområdet anbefaler administrationen, at der bliver foretaget et fælles indkøb, således at alle dagtilbud har de samme teknologiske redskaber stillet til rådighed til anvendelse i den pædagogiske praksis. Dermed bliver der et større grundlag for videndeling blandt dagtilbuddene samt de bedste forudsætninger for kompetenceløft blandt medarbejderne.

    I udmøntningen på dagtilbudsområdet foreslås:

    • 1-2 ekstra pædagogiske computere til hvert dagtilbud
    • Sprog IPads til børn i særlige sproglige udfordringer
    • Indkøb af printere til alle institutioner, som kan kobles til computere og IPads
    • Mikrofoner der kan anvendes til børnenes videoproduktion og lydoptagelser
    • Et konkret program kaldet Osmo – der styrker børnenes mulighed for at kombinere fysisk leg og læring med den virtuelle verden på Ipaden

     

    Administrationen foreslår konkret udmøntning på følgende måde:

    Stk.

    pris

    Samlet pris

    Printere alle steder

    24

    4.000

    96.000

    Mikrofoner

    24

    1.000

    24.000

    Easyscop

    24

    350

    8.400

    Osmo + iPad

    24

    8.200

    196.800

    Computere

    48

    3.600

    172.800

    Sprogipad

    50

    4.000

    200.000

    Total forbrug dagtilbudområdet:

    698.000

    Udmøntning på skoleområdet

    På skoleområdet anbefaler administrationen, at udmøntningen sker igennem en markant opgradering af hardware delen og igennem etablering af fire digitale læringsrum. Disse læringsrum er mobile og kan således anvendes i alle dele af skolens dagligdag.

    De fire læringsrum tænkes på følgende måde:

    1. Aktiv videoproduktion med Go-Pro kamera og tilhørende Ipads.
      Et Go-Pro kamera er et actionkamera af en særdeles god kvalitet. Det giver mulighed for at tage skarpe billeder og filme i høj kvalitet.

     

    1. Studie med videoproduktion.
      Videoproduktion fylder mere og mere i skolerne. Med etableringen af dette læringsrum gives elever og medarbejdere mulighed for, at benytte Green Screen teknologien der anvendes i tv-produktion og nyhedsudsendelser. Videooptagelserne laves foran en grøn skærm. I redigeringen skiftes det grønne ud med billeder og film og giver således et udtryk af den filmede person står et helt andet sted.

     

    1. Innovation i og af IT.
      Fra næste skoleår skal programmering indgå i undervisningen i folkeskolen – dette fremgår af de nye Forenklede Fælles Mål.
      Vi omgiver os med teknologi. Derfor er det vigtigt, at eleverne bliver bekendt med, hvordan teknikken fungerer og forstår, hvor stor en rolle den spiller i vores hverdag.
      I dette læringsrum sættes der fokus på forståelse og anvendelse af IT der går et spadestik dybere. Nysgerrigheden skal styrkes igennem spændende læringsforløb. Der ønskes at skabe et sted, hvor eleverne kan bygge og designe egne ideer – via programmering og innovative designprocesser. Målet er, at eleverne bliver innovative produktudviklere.

     

    1. Naturfag og IT.
      Måling, styring, simulering og datafangst er en vigtig del af arbejdet med naturen der omgiver os. Dette læringsrum rummer mange forskellige elementer. Indkøbene tager sit udgangspunkt i det eksisterende materiel på den enkelte skole – og tilfører digitale mikroredskaber, hardware og kamera.

     

    Udover disse fire læringsrum anbefaler administrationen, at beløbet anvendes til indkøb af Ipads og/eller bærbare computere. Dette for at understøtte den generelle anvendelse af IT i undervisningen og pædagogiske aktiviteter – samt understøttelse af udviklingen inden for digitale læremidler.

     

    Administrationen foreslår konkret udmøntning på følgende måde:

    Skoleområdet

    Læringsrum 1

    Antal

    Pris

    Total Pris

    Aktivt videoproduktion

    Go Pro

    32

    3.500

    112.000

    iPad

    32

    3.000

    96.000

    Læringsrum 2

    Studie

    Stativ

    16

    1.000

    16.000

    Ipad

    16

    4.000

    64.000

    Green Screen

    16

    300

    4.800

    Mikrofon

    16

    500

    8.000

    Kabler

    8

    400

    3.200

    Øvrigt udstyr

    38.000

    Læringsrum 3

    Innovation

    Little Bits

    Makey Makey

    Cublets

    Samlet

    184.000

    Læringsrum 4

    Natur og teknik

    Forskellige kamera

    5

    10.000

    50.000

    Labmate eller lignende

    20

    2.000

    40.000

    iPad

    50

    3.000

    150.000

    Læringsrum 5

    iPad, PC

    1.435.000

     Ungdomsskolen og Vestervej

         100.000

    Total forbrug skoleområdet:

    2.301.000

    Samlet set giver det følgende anbefaling til udmøntning;

    Dagtilbudsområdet        698.000 kr.
    Skoleområdet            2.301.000 kr.
    I alt                             2.999.000 kr.

    Af bilag 1 fremgår en yderligere uddybning af administrationens forslag til udmøntning.

    Høring

    Ingen.

    Økonomi

    Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

    Vurdering

    Det er administrationens vurdering, at der med de konkret foreslåede aktiviteter i udmøntningen bliver taget et væsentligt skridt i bestræbelserne på, at øge alle børns læring, udvikling og trivsel.

    Administrationen vurderer, at der med den foreslåede vægtning mellem udviklingsaktiviteter og hardware indkøb bliver skabt yderligere grobund for, at IT kommer til at indgå som et naturligt redskab i den daglige undervisning og pædagogiske praksis.

    Administrationen vurderer, at der med forslaget til udmøntning er tilrettelagt en udviklingsproces, som understøtter de politiske intentioner med bevillingen.
     

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at de i budgettet afsatte midler på 1.5 mio. kr. til it-midler dagtilbuds- og skoleområdet frigives.

    Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 9 Bevilling af midler til projekt "Tidlig indsats – livslang effekt" (BUU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/7059
    Sagen afgøres i: Byrådet
    deltagelse_i_tidlig_effekt.docx.docx puljestyring_-_tilsagnsbrev.tif

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    X

    X

    Beslutning

    X

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Ringsted Kommune har søgt midler i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje om ”Tidlig indsats – Livslang effekt”.

    I forlængelse af ministeriets bevilling skal der gives en udgiftsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget samt en godkendelse af, at projektet sættes i gang.

    Beskrivelse af sagen

    Formålet med Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

    Mere konkret skal projektet udvikle og kvalitetssikre metoder til at medarbejdere i skoler og dagtilbud kan identificere børn, der har brug for ekstra støtte, så tidligt som muligt – og give dem nogle værktøjer til at sikre, at der sættes ind med hjælp og støtte.

    Modellen for tidlig opsporing er udviklet i samarbejde med KORA (Kommuners og Regioners Analyseinstitut) og en række kommuner – heriblandt Viborg kommune, som administrationen i flere omgange har været i tæt dialog med, omkring erfaringsudveksling, og tilpasning af modellen til Ringsted-forhold.

    Puljen vil således understøtte en samlet udviklingsproces i Ringsted, som allerede er i gang. Projektet vil understøtte følgende indsatser i Ringsted kommune;

    - Udvikling og implementering af trivselsvurderingsskemaer.

    Som en del af en samlet udviklingsmodel for 0-16 årsområdet planlægger administrationen at implementere værktøjet skemaer til trivselsvurderinger, som skal bruges til 3 gange om året at vurdere trivslen for alle børn fra 0-16 år.

     

    - Gode overgange fra dagtilbud til skoler.

     

    Ringsted kommune gik i efteråret i gang med at bruge nogle nye værktøjer i forhold til en ensartet og fagligt kvalificeret overgang fra dagtilbud til skole.

     

    - Gode tværfaglige møder.

     

    Som en integreret del af arbejdet med tidlig opsporing, planlægger administrationen at implementere en ny mødestruktur fra august 2015, herunder værktøjer til afholdelse af højkvalitetsmøder.

     

    Med støtte fra puljen, vil det dels blive muligt at bruge de værktøjer og redskaber, der er udviklet af ministeriet og KORA, dels vil der blive mulighed for mere kvalificeret at arbejde med implementering og evaluering af de igangsatte aktiviteter.

    De redskaber og værktøjer der stilles til rådighed i puljen understøtter således administrationens indsats for at implementere Børne- og ungepolitikken.

    Der gøres opmærksom på, at administrationen i kommunikationen med Socialstyrelsen har gjort opmærksom på en række forhold, der skal tages i betragtning, for at kommunen kan indgå i samarbejdet (Bilag). Dette er endnu ikke bekræftet af Socialstyrelsen, og administrationen vurderer at det er afgørende at der er enighed om rammerne for samarbejdet. Derfor indstilles det, at der kun tages imod puljemidlerne, såfremt Socialstyrelsen melder positivt tilbage i forhold til Ringsted kommunes opmærksomhedspunkter.

     

    Ringsted kommunes ansøgning, budget for projektet, samt styrelsens tilsagn om bevilling er vedlagt som bilag. [Eftersendes]

    Høring

    Ingen.

    Økonomi

    De foreslåede indsatser finansieres ved de ansøgte midler. De bevillingsmæssige konsekvenser handler derfor om godkendelse af en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

    Vurdering

    Det vurderes, at de redskaber som stilles til rådighed i projektet i høj grad er relevante i forhold til de politiske prioriteter og ønsker på børne- og ungeområdet.

    Redskaberne vurderes, at kunne understøtte både medarbejdere og ledelse i forhold til at skabe større gennemsigtig og mere sammenhæng i indsatserne for både borgeren og på tværs af centre og afdelinger.

    Indstilling

    Direkti onen indstiller:

    1. at der gives tilladelse til at projekt ”Tidlig opsporing – livslang effekt” sættes i gang den 1. maj 2015 og stopper med udgangen af 2017.

    2. at der gives en udgiftsbevilling på kr. 1.000.000 til gennemførelse af projekt ”Tidlig opsporing – livslang effekt”. Udgiftsbevillingen indstilles finansieret af de tildelte projektmidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

    Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Det præciseres, at projektet hedder ”tidlig indsats – livslang effekt”, og at godkendelsen er betinget af accept fra Socialstyrelsens side af Ringsted kommunes krav til deltagelse

     

    Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt med fagudvalgets bemærkning.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med fagudvalgets bemærkning

  • Punkt 10 Ændring af timer til lektiehjælp i skolerne (BUU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/9435
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_2_oekonomisk_effekt_af_model_a_b_og_c.docx.docx bilag_1.docx.docx bilag_3_udtalelse_fra_skoleledergruppen_i_forbindelse_med_lektiehjaelp_og_faglig_fordybelse.docx.docx bilag_4_udtalelse_fra_skolebestyrelsesformaendene_i_forbindelse_med_den_politiske_behandling_af_lektiehjaelp_og_faglig_fordybelse.docx.docx bilag_5_udtalelse_fra_foa_i_forbindelse_med_den_politiske_behandling_af_lektiehjaelp_og_faglig_fordybelse_i_et_fremadrettet_perspektiv.docx.docx bilag_6_udtalelse_fra_dlf.doc.doc bilag_7_bupls_bemaerkninger_om_faglig_fordybelse_og_reduktion_i_sfo-tildelingen.pdf.pdf

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Kravene til skolernes organisering og tilbud om lektiehjælp ændres i 2015. Kravet om et fastsat ugentlig antal timer til lektiehjælp ophæves, og samtidig kan elever og forældre ikke længere selv vælge, om eleven skal deltage i timerne med lektiehjælp.

    Med denne sag skal det besluttes, hvor mange ugentlige timers lektiehjælp skolerne skal tilbyde. Udvidelsen af antallet af timer til lektiehjælp skaber mulighed for en reduktion i SFO’ernes åbningstid..

    Beskrivelse af sagen

    Som en del af Folkeskolereformen indgik, at skolerne frem til næste Folketingsvalg ugentlig skal tilbyde to timers lektiehjælp til elever i indskolingen, tre timer til elever på mellemtrinnet og to timer til elever i udskolingen. Det er ikke obligatorisk for eleverne at deltage i timerne med lektiehjælp.

    Efter næste Folketingsvalg ophæves kravet om et fastsat antal timer til lektiehjælp, og samtidig er det ikke længere frivilligt for eleverne at deltage. Se bilag 1fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

     

    Der er endnu ikke udskrevet valg til Folketinget, og derfor kendes den præcise dato for hvornår ændringer skal træde i kraft ikke.

    Hvis der afholdes valg til Folketinget inden sommerferien, foreslås det, at der fra skolestart i august og frem til efter efterårsferien, gives en times lektiecafé ugentlige til alle klassetrin.

     

    Efter efterårsferien, hvor Folketingsvalget enten er afholdt eller meget tæt på at skulle afholdes, foreslås en permanent løsning. Denne løsning er nedenfor beskrevet i tre varianter – benævnt model A, model B og model C.

     

    I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen blev skolerne tildelt ressourcer til lektiehjælp efter kravene i Skolereformen. Da lektiehjælp er frivilligt for eleverne at deltage i, blev det forudsat, at 1/3 af eleverne ville benytte sig af tilbuddet, hvilket afspejler sig i den økonomi skolerne er blevet tildelt.

    Samtidig blev SFO’ernes åbningstid reduceret som følge af elevernes længere skoledag. Åbningstiden blev tilpasset således, at SFO’erne fortsat kunne have åben, for de elever som fravalgte lektiehjælp.

    Ændringen af antallet af timer til lektiehjælp kan indføres efter nedenstående tre modeller. Ved hver model er opgjort den ekstra udgift til lærerløn:

     

    • Model A – ekstra lønudgift 3,8 mio. kr.    
      Skolerne har skolereformens oprindelige antal timer til lektiehjælp ugentlig – to timer i indskolingen, tre timer på mellemtrinnet og to timer i udskolingen.

     

    • Model B – ekstra lønudgift 0,6 mio. kr.
      Skolerne har en times ugentlig lektiehjælp på alle klassetrin.

     

    • Model C – ekstra lønudgift 3,1 mio. kr.
      Skolerne har to timers ugentlig lektiehjælp på alle klassetrin.

     

    I sammenhæng med de tre modeller A, B og C ændres åbningstiden i SFO. Til hver model er knyttet et antal timer åbningstiden i SFO reduceres med – afhængigt af hvor mange timers lektiecafé skolerne har. For nuværende har SFO I åbningstid fra kl. 13 i alle skoleuger. For SFO II er åbningstiden kl. 13 i tre dage og kl. 14 i to dage. Modellerne og den tilhørende reduktion i SFOérnes åbnings er vist nedenfor:

     

    • Model A
      SFO I: Åbningstiden ændres til kl. 14 alle dage, og reduceres med 5 timer i skoleuger.
      SFO II: Åbningstiden ændres til alle dage fra kl. 14, og reduceres med 3 timer i skoleuger.

     

    • Model B
      SFO I: Åbningstiden ændres til kl. 14 tre dage og til kl. 13 i to dage. Reduktion med 3 timer i skoleuger.
      SFO II: Åbningstiden ændres til kl. 14 i tre dag og til kl. 13 i to dage. Reduktion med 1 time i skoleuger.

     

    • Model C
      SFO I: Åbningstiden ændres til kl. 14 alle dage, og reduceres med 5 timer i skoleuger.
      SFO II: Åbningstiden ændres til kl. 14 alle dage, og reduceres med 3 timer i skoleuger.

     

    Når SFO’ernes åbningstid reduceres medfører det, at budgettildelingen samtidig reduceres. Budgettildelingen til SFO’erne er baseret på en tildeling pr. barn pr. time SFO’erne har åben. Denne reducerede tildeling til SFO’erne – som følge af kortere åbningstid – foreslås anvendt på skolerne til finansiering af det øgede antal timer til lektiehjælp.

     

    I forbindelse med implementering af skolereformen, blev det besluttet, at den reducerede tildeling til SFO skulle resultere i en lavere takst. Forudsætningen var, at forældrebetalingsandelen skulle holdes konstant.

    Det foreslås, at samme model anvendes nu, hvor den kortere åbningstid i SFO og tilhørende mindre budgettildeling, samtidig medfører en reduktion i SFO-taksterne.

    Høring

    Ingen

    Økonomi

    I nedenstående tabel er den samlede økonomiske netto-effekt vist for de tre modeller. Af tabellen fremgår effekten i 2015, hvor skolerne fra august og frem til efterårsferien har en times ugentlig Lektiecafé, og efter efterårsferien en af modellerne. Ændringen i åbningstid i SFO’erne er forudsat først at træde i kraft efter efterårsferien.

     

    Økonomisk netto-effekt
     (+ = yderligere finansieringsbehov )

    2015
     (august - efterårsferien, med en times lektiecafé)

    2015
     (efterårsferien - december)

    I alt 2015

    2016 (Helårsniveau)

    A Fuld Lektiecafé

    121.143

    193.216

    314.358

    927.434

    B En times Lektiecafé om ugen

    121.143

    -212.758

    -91.615

    -1.021.237

    C To timers Lektiecafé om ugen

    121.143

    42.087

    163.230

    202.017

     

    I bilag 2 ”Økonomisk effekt for model A, B og C” er de detaljerede beregninger af de økonomiske konsekvenser vist.

    Vurdering

    Administrationen vurderer, at model C med to ugentlige timers lektiecafe bedst imødekommer elevernes behov for lektiecafé.

    Med model C vurderes det, at behovet for faglig fordybelse for alle elever og faglige udfordringer for de dygtigste elever kan tilgodeses, samtidig med at skoledagen stadig har en længde, som kan tilgodese elevernes behov for fritid – både i SFO’en og uden for denne.

    Administrationen vurderer, at der er behov for, at det er lærere, der underviser i timerne i Lektiecafé for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem det faglige indhold i undervisningen og i Lektiecaféen.

    Administrationen vurderer, at model C først skal gøres permanent efter efterårsferien, for at sikre at skolernes medarbejdere får den fornødne tid til at planlægge indholdet af Lektiecaféen, og sikre sammenhængen med den faglige undervisning.

    Desuden vil tidspunktet ligeledes give forældre den fornødne tid til at planlægge efter de ændrede tider for skoledagen.

     

    Administrationen gør opmærksom på, at en reduktion af antallet af åbningstimer i SFO kan medfører et fald i antallet af børn indmeldt i SFO.

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at:

     

    1. skolerne i Ringsted Kommune, såfremt der afholdes folketingsvalg inden sommerferien, etablerer lektiecafé med én ugentlig time på alle klassetrin fra 0.-9. årgang fra skolestart august 2015 og frem til efterårsferien.  
    2. model C vælges som permanent model for lektiecafé på skolerne efter efterårsferien i 2015
    3. udgiften til obligatorisk lektiecafe fra skolestart august 2015 og frem til årsskiftet til 2016 finansieres af den ikke forbrugt e pulje fra 2014 på 1,4 mio. kr. afsat til etablering af lærerarbejdspladser
    4. udgiften til obligatorisk lektiecafe i 2016 og i overslagsårene med en årlig udgift på 202.017 kr. prioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2016

    Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-04-2015

    Anbefales godkendt, med bemærkninger om at;

    • Administrationen skal indgå i dialog med BUPL, FOA og DLF inden der afholdes økonomiudvalgsmøde den 4. maj. Dialogen med de faglige organisationer vil blive vedlagt som bilag til økonomiudvalgsmødet.
    • Administrationen skal gøre Undervisningsministeriet opmærksom på, at Ringsted Kommune har fået en urimelig kort tidsfrist til at inddrage relevante interessenter i implementeringen af obligatorisk lektiehjælp.

     

    Ej til stede: Per Flor og Kisser Franciska Lehnert

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt med fagudvalgets bemærkninger samt med en bemærkning om, at KL tillige i nddrages i henvendelsen til Undervisningsministeriet.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning efter afstemning

     

    Medlemmer

    For

    Imod

    Undlod

    Henrik Hvidesten (HHV) V

    X

    Klaus Hansen (KH) V

    X

    Per Roos (PR)

    X

    Line Lynnerup (LL) V

    X

    Timo Jensen (TJ) V

    X

    Rikke Hedegaard (RH) V

    X

    Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

    X

    Per Nørhave (PEN) O

    X

    Daniel Nørhave (DN) O

    X

    Anders Weber (AW) O

    X

    Pia Fussing (PIF) O

    X

    Finn Andersen (FA) C

    X

    Jan Jakobsen (JJ) Ø

    X

    Torben Lollike (TLO) B

    X

    Kisser Franciska Lehnert (KLF) I

    X

    Britta Nielsen (BN) F

    X

    Mette Ahm-Petersen (MAP) A

    X

    Per Flor (PEF) A

    X

    Lisbeth Andersen (LA) A

    X

    Benny Christensen (BC) A

    X

    Sadik Topcu (ST) A

    X

     

    Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti begrundede deres afstemning med bemærkning om, at Byrådet ikke skal behandle sagen før den er drøftet i MED-udvalget.

  • Punkt 11 Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Bengerds Huse (PBU, SAMU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/4407
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_1_-_ny_stueplan_-_bengerds_alle_22.pdf billag_2._budget_for_ombygning_af_bengerds_huse_hus_22.xlsx

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    x

    Indstilling

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

    Der er i anlægsbudget 2015 afsat 500.000 kr. til at der foretages ombygning af Bo- & Servicecentret, hus 22.

    Administrationen søger nu om frigivelse af den resterende anlægsbevilling til gennemførelse af ombygning af Bengerds Huse, hus 22.

    Beskrivelse af sagen

    For at udvide det eksisterende aflastningstilbud fra 1 plads til 2 pladser er det nødvendigt at ombygge hus 22.

    Ombygningen vil indeholde udskiftning af døre og vinduer samt indvendig istandsættelse. Derudover vil der være udgifter til at forbedre tilgængeligheden.  

    Se Bilag 1 ny stueplan

     

    Byrådet har d. 9. marts 2015 til rådgivning og projektering frigivet 60.000 kr.

     

    Der er nu indhentet tilbud fra håndværkere og budget for ombygningen som ser således ud:

    Budget for renovering af hus 22

    Tømrer

    156.165 kr.

    Loftlift

    50.300 kr.

    El

    43.938 kr.

    Maler

    30.200 kr.

    VVS

    33.766 kr.

    Murer

    33.365 kr.

    Uforudsigelige udgifter

    92.266 kr.

    Sum

    440.000 kr.

     

    Se bilag 2 Udbud Bengerds Alle 22

    Høring

    Ingen.

    Økonomi

    Udgiften dækkes, af det på anlægsbudgettet afsatte beløb til ombygning så aflastningstilbud på Bengerds Huse, hus 22 udvides .

    Vurdering

    Administrationen vurderer, at der ved frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 440.000 kr. som er afsat på budget, kan udføres det ønskede ombygningsprojekt og der kan blive bestilt materialer bl.a. vinduer og loftslift.

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at frigive 440.000 kr. af anlægsbevillingen, for at projektet kan sættes i gang.

    Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2015

     

    Orienteringen taget til efterretning.

    Ej til stede: Dorthe Dahlstrup

    Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

    Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 12 Kærupstien belysning, udgiftsbevilling (anlæg) (KMU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/6402
    Sagen afgøres i: Byrådet

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    I denne sag søges der en anlægsbevilling til brug for etablering af stibelysning langs Kærupstien i Benløse.

    Beskrivelse af sagen

    Kærupstien er placeret mellem Kærup Parkvej og Roskildevej. Stien danner en naturlig landskabsadskillelse mellem Kærup Erhvervspark og det nyere boligområde, som kaldes ”Skrænten”.

     

    Kortudsnit der viser stiens placering:

     

     

    Den ca. 770 meter lange sti, kan i de mørke perioder virke utryg at færdes ad.

    For at gøre stien mere tryg at benytte, så blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2015 afsat økonomi til etablering af stibelysning.

     

    I forbindelse med budgetaftalen blev det også besluttet, at stibelysningen skal udføres med 5 meter høje gadelamper, som vil kunne oplyse stien i tilstrækkelig grad til at give den ønskede tryghed, når det er mørkt.

    Høring

    Ingen.

    Økonomi

    Der søges om en anlægsbevilling (udgifts) på 0,415 mio. kr. i 2015, finansieret af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

    I budget 2015 er det afsatte beløb anført under posten:

     ”Belysning Kærupstien, program 201”.

     

    I forbindelse med driftsbudget 2015 er der til afholdelse af afledte driftsudgifter afsat et årligt rådighedsbeløb på 0,029 mio. kr. 

    Udgiften er tillagt posten for ”Vejbelysning”.

    Vurdering

    Administrationen vurderer, at etablering af stibelysning langs Kærupstien vil give en øget tryghed i de mørke perioder.

    Indstilling

    Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling (udgifts) på 0, 415 mio. kr. i 2015, finansieret som foreslået.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 13 Ansøgning om udgiftsbevilling (anlæg) - planlagte større broarbejder i år 2015 (KMU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/3135
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_1_udvikling_i_tilstandskarakter.pdf.pdf

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    I denne sag søges om en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med planlagte større broarbejder i år 2015.

    De planlagte broarbejder er en del af en igangværende flerårig renoveringsstrategi, som blev vedtaget tilbage i år 2011.

    Beskrivelse af sagen

    Hvad er tilstanden for kommunens broer:

    Til brug for vurdering af tilstanden for kommunens broer, udføres der hvert 5. år et generaleftersyn for alle broer, dette er senest sket i 2015.

    Hvis der ved et generaleftersyn er behov for et grundigere eftersyn, udføres der et supplerende særeftersyn, hvor der bl.a. udtages prøver af broernes bærende elementer og belægninger.

     

    Alle broer har en skadeskarakter, og disse karakterer opdateres løbende efter udførelse af eftersyn.

    Skadeskaraktererne omregnes til et gennemsnitligt skadesindeks, som angiver en bros aktuelle tilstand.

    Indekset bruges bl.a. til at udpege de broer der skal renoveres eller udskiftes.

     

    Kommunens broindeks er vedlagt som Bilag 1

    Af Bilag 1 ses:

    • tilstanden for kommunes broer fra år 2009 og frem til 2014
    • at strategien tilbage fra år 2011 har stoppet den negative tilstandsudvikling
    • at der for hvert af årene 2015 og 2016 er behov på 3.0 mio. kr. (udover driftsbudget) for at få tilstanden bragt til et niveau nær landsgennemsnittet.
    • tilstandsudvikling

     

    Indekses kan desuden bruges til en sammenligning (benchmarking) med andre kommuner, og til sammenligning med det gennemsnitlige landsindeks.

     

    Det vurderes, at derefter 2016 og nogle år frem, vil det ikke være nødvendigt med større broarbejder.

     

    Planlagte broarbejder for 2015  (Bronr. henviser til kommunens broregister):

    • Kastrupvej (bro nr. 5), underføring af Haraldsted Å

    Forventet omkostning 0.7 mio. kr.

    • Haraldstedvej (bro nr. 6), underføring af Haraldsted Å

    Forventet omkostning 0.7 mio. kr.

    • Nyvangsvej (bro nr. 30), underføring af Slimminge Å

    Forventet omkostning 0.85 mio. kr.

    • Gårdstofte (bro nr. 35), underføring af Grønbæksløbet.

    Forventet omkostning 0.35 mio. kr.

    • Haraldstedvej (bro 109), underføring af unavngivet vandløb

    Forventet omkostning 0.35 mio. kr.

     

    Prisen for de forskellige arbejder er estimeret ud fra erfaringstal. Hvis omkostninger til de enkelte arbejder overstiger afsatte beløb, vil mængden af arbejder tilpasses bevilling.

     

    Inden der foretages arbejder ved de forskellige lokaliteter, høres det lokale museum.

    Vandløbsmyndigheden er også altid inddraget i broarbejder, således at der skabes de mest optimale forhold for fisk, dyr og planter.

     

    Supplerende oplysning:

    For broerne på Næstvedvej og Sorøvej er der uklarhed over ejerforhold. Kommunens jurister er ved at undersøge sagen nærmere. Så længe der tvivl om ejerforhold, så indgår disse broer ikke i renoveringsstrategien.

     

    Bemærkning:

    Nærværende ansøgningsprocedure afviger fra givne retningsliner.

    Jævnfør procedure skal der først søges en bevilling til afholdelse af projekteringsomkostninger, dernæst skal der ansøges om en bevilling til afholdelse af udførelsesomkostninger.

    For at reducere tiden fra udbud af projektering og til udbud af entreprise, anbefales det, at der gives accept på en samlet ansøgning.

    En forudsætning for gennemførelse af broarbejder er at de udføres i månederne august til oktober, hvor vandstanden i åer og søer er generel lav.

    Høring

    Ingen

    Økonomi

    Der søges om en anlægsbevilling (udgifts) på 3.0 mio. kr. i 2015, finansieret af det på budgettet 2015 afsatte rådighedsbeløb.

    Vurdering

    Administrationen vurderer, at den igangværende renoveringsstrategi bør forsætte i årene 2015 og 2016, således at den generelle brotilstand som minimum ikke forringes.

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at der til formålet gives en anlægsbevilling i 2015 på 3.0 mio. kr. finansieret som foreslået.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 14 Landsbypedelordningen (KMU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/6512
    Sagen afgøres i: Byrådet

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    X

    X

    Beslutning

    X

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Den 18. august 2014 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at sagen skal tages op igen på udvalgsmødet i januar 2015. Dette er ikke sket, hvorved sagen tages op nu, og udvalget skal tage stilling til forslag om lukning af landsbypedelordningen.

    Beskrivelse af sagen

    Det har vist sig, at være vanskeligt at finde seniorjobbere til landsbypedelordningen. I foråret 2014 blev der annonceret internt, hvilket ikke gav nogen respons. I efteråret 2014 blev der annonceret internt og eksternt i Ringsted Kommune.

     

    Dette afstedkom interesse fra en person, der ikke opfyldte kriterierne for et seniorjob.

     

    Administrationen har den 17. februar 2015 haft kontrakt til landsbyforeningerne og lokalrådene om landsbypedelordningen, om de forsat ønsker ordningen og om de kendte til seniorjobbere, der var interesserede i opgaven. Vetterslev-Høm Borgerforening og Bringstrup-Sigersted Lokalråd har meldt tilbage med opgaver de ønsker en landsbypedel kunne løse, men ingen personer til at udføre dem.

     

    Ordningen har været afsat på budget 2014 med 0,2 mio. kr. Ikke forbrugte midler kr. 0,2 mio. kr.

    Høring

    Ingen.

    Økonomi

    Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

    Vurdering

    Det vurderes, at der fort sat findes opbakning til en landsbypedelordning i lokalområderne, ligesom de har en række opgaver, der er behov for bliver løst. 

     

    Eftersom resultatet af det seneste års iværksættelse af ansættelsesprocedure med annoncering internt og eksternt, samt dialogen med lokalområderne og andre centre, ikke har haft den ønskede effekt vurderer administrationen, at landsbypedelordningen bør lukkes ned, idet det ikke har været muligt at finde den forventede kapacitet. 

    Indstilling

    Di rektionen indstiller, at landsbypedelordningen lukkes ned.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Udvalget anbefaler, at landsbypedelordningen opretholdes, idet administrationen anmodes om at undersøge, om ordningen kan omfatte andre målgrupper for rekruttering, og at det afsatte budget på 0,2 mio. kr. overføres til 2015.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefale s godkendt med fagudvalgets bemærkning.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med fagudvalgets bemærkning

  • Punkt 15 Indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation i Ringsted Kommune (KMU)

    SagsID/Sagsnummer: 15/5889
    Sagen afgøres i: Byrådet
    principbeslutning_om_indsamling_af_kod_i_kommunerne.pdf.pdf

    Indledning

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    X

    X

    Beslutning

    X

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældre- og genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

    Affaldsselskabet AffaldPlus I/S har henvendt sig til de seks ejerkommuner, med henblik på at kommunerne træffer en principbeslutning om, hvorvidt de vil indføre en indsamlingsordning af kildesorteret organisk husholdningsaffald fra private husstande i kommunerne, samt i bekræftende fald, hvornår ordningen bliver etableret. Der skal træffes beslutning om Ringsted Kommunes besvarelse til AffaldPlus.

    Beskrivelse af sagen

    Affaldsselskabet AffaldPlus I/S har sendt en henvendelse til ejerkommunerne, med en anmodning om, at kommunerne træffer en principbeslutning om, hvorvidt der bliver indført en indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger, og i bekræftende fald hvornår.

     

    På AffaldPlus´ bestyrelsesmøde, den 24. oktober 2014, godkendte bestyrelsen etablering af et forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation, til et budget på ca. 30 mio. kr. For at kunne kvalificere et etableringstidspunkt samt en mængdemæssig kapacitet for forbehandlingsanlægget, besluttede bestyrelsen, på deres møde den 27. februar 2015, at fremsende denne henvendelse til kommunerne. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1. AffaldPlus forventer at den samlede etableringsperiode for forbehandlingsanlægget vil være ca. 15 måneder. 

     

    Beslutningen om at etablere forbehandlingsanlægget bygger på indholdet af de kommunale affaldsplaner, som blev vedtaget i 2013 og 2014. Affaldsplanernes målsætninger opererer med at kommunerne, inden 2022, skal genanvende min. 50 % af husholdningsaffaldet. For at medvirke til at sikre de 50 %, er den kildesorterede organiske dagrenovation en vigtig faktor, idet det mængdemæssige potentiale er stort. Samtidig flyttes store mængder fra forbrænding til genanvendelse.

     

    Ringsted Kommune har allerede en indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation i boliger med fællesrenovation, primært etageboliger. Borgerne i enfamilieboliger er omfattet af en obligatorisk ordning for hjemmekompostering af det vegetabilske affald. Ringsted-borgerne er således ikke fremmed for sortering af organisk affald fra husholdninger.

     

    I forbindelse med Ringsted Byråds beslutning om det nye affaldssystem til enfamiliehusstande den 10. januar 2011, var der indbygget et krav om at affaldsstativet, efter en fysisk ”ombygning”, skulle kunne indsamle organisk dagrenovation, hvis en sådan ordning blev indført. Da den nuværende leverandør af affaldsstativerne stadig har garantiforpligtelser overfor Ringsted Kommune, skal der, i første omgang, indledes et samarbejde med leverandøren. Omfanget af ombygningen af affaldsstativerne er endnu ikke kendt, hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk.

     

    Ringsted Kommunes aftale med den nuværende renovatør om indsamling af affald fra husholdningerne, udløber den 31. maj 2018. Der er indbygget en option på op til 24 måneder, som Ringsted Kommune ensidigt kan benytte sig af, således at en ny indsamlingsordning, incl. indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation senest skal indføres den 1. juni 2020.

     

    Der er endnu ikke udarbejdet en konkret tidsplan for indførelse af et affaldssystem i Ringsted Kommune, incl. indsamling af organisk dagrenovation, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægges et endeligt tidspunkt for idriftsættelsen.

     

    Der er behov for at gennemføre tests af forskellige indretningsmuligheder af affaldsstativerne, ligesom der er behov for at gennemføre indsamlingsforsøg med de ombyggede stativer. Udover dette skal den nye indsamlingsordning politisk vedtages, efterfølgende skal den udbydes, ligesom en evt. ”ombygning” af affaldsstativerne skal udbydes og fysisk gennemføres.  Alle udgifter i forbindelse med de kommunale affaldsordninger er gebyrfinansieret, og vil blive pålagt renovationsgebyret.

     

    Administrationen vurderer, at den samlede proces vil have et samlet tidsforløb på min. 3 år, herunder tests og indsamlingsforsøg (ca. 12 mdr.), politisk beslutning (ca. 6 mdr.), udbud og regulativrevisioner (ca. 9 mdr.), ombygning af stativer og øvrig klargøring (ca. 9 mdr.).

    Høring

    Ingen høring.

    Økonomi

    Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

    Vurdering

    Det er administrationens vurdering, at beslutningen om indførelse af indsamling af kildesorteret dagrenovation fra samtlige husstande i Ringsted Kommune, harmonerer med de overordnede målsætninger, der beskrevet i Regeringens Ressourcestrategi samt i Ringsted Kommunes affaldsplan fra 2014.

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune sender et positivt svar på AffaldPlus´s henvendelse, om at Ringsted Kommune vil indføre en indsamlingsordning af kildesorteret organisk dagrenovation fra samtlige husstande i kommunen, senest maj måned 2020.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt med bemærkningen om, at indførels e af indsamlingsordning søges fremmet mest muligt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning

  • Punkt 16 Movia Trafikbestilling 2015-2016 (KMU)

    SagsID/Sagsnummer: 14/12089
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_1_-_droeftelse_af_movia_trafikbestilling_2015-2016.docx bilag_2_-_oplaeg_til_bedre_busbetjening_af_ringsted-benloese_i_2016.pdf

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    X

    X

    Beslutning

    X

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    Ringsted Kommune skal é n gang årligt meddele Movia, hvilke ændringer af den lokale kollektive bustrafik, der ønskes gennemført ved førstkommende køreplanskifte. Sagen fremlægges, så der kan træffes en beslutning om de foreslåede ændringer, baseret på ønskerne vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 15. december 2014.

    Beskrivelse af sagen

    Administrationen og Movia har arbejdet videre med følgende ønsker til Trafikbestillingen, som vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 15. december 2014 (Bilag 1):

     

    Trafikbestillingsønske, som forventes at kunne rummes indenfor nuværende budget:

     

    A1 – Bedre sammenhæng mellem lokale buslinjer og togtider på Ringsted Station.

    Trafikbestillingsønsker, som ikke kan rummes indenfor nuværende budget:

     

    B1 – Linje 406 (Ringsted – Bringstrup – Gyrstinge) forlænges til Benløse.

    B2 – Natbuskørsel linje 260R (Ringsted – Køge) natten til lørdag og søndag

    B3 – Natbuskørsel linje 401A (Campus–Stationen–Benløse) natten til lørdag og søndag, samt udvidet dækningsområde for linjen.

     

    Efter gennemgående analyser og en række drøftelser med Busnetværket (skolerne og Skolecentret), Busgruppen (Landsbyforum) og Movia, er administrationens oplæg til ændringer således:

     

    A1: Er indarbejdet i oplægget til Trafikbestilling 2015-2016, da en række linjer får tilpasset afgang og ankomst på stationen.

     

    B1: Ønsket om en forlængelse af linje 406 til Benløse strider imod A1, da linje 406 er en pendlerlinje tilpasset pendlere til Ringsted Station. Ønsket kræver derfor en ekstra bus til at udfylde den nuværende særkørsels funktion. Movias pris for dette, vil først kunne blive undersøgt efter afgivelse af Trafikbestilling 2015-2016.

    For dog alligevel at forbedre transportmulighederne mellem Gyrstinge og Benløse foreslås det, at forlænge linje 465 til Byskovskolen. Linje 465 kører i dag mellem Alllindelille-området og Gyrstinge. Passagerer med linje 406 vil kunne skifte til linje 465 i Gyrstinge om morgenen. Ændringen på linje 465 har ingen budgetmæssige konsekvenser og forbedrer samtidig transportmulighederne i både Allindelille- og Gyrstinge-området. Dette vil dog ikke kunne erstatte den nuværende særkørsel, da det ikke kan nås til ringetid på Byskovskolen.

     

    B2: Skrives ind i trafikbestillingen som et ønske til Region Sjælland (260R er en regional linje). Movia vurderer, at natbuskørslen vil betyde en beskeden merudgift for Regionen, da der i forvejen køres om natten på Køge-siden af kommunegrænsen. Hvis Regionen alligevel kræver øget tilskud fra kommunen, vil dette indgå som et budgetønske til 2016.

     

    B3: Omkostninger til natkørsel på linje 401A fredag og lørdag skønner Movia til at være 0,14 mio. kr. Beslutningen om at undersøge et udvidet dækningsområde for linje 401A er blevet tolket som en forlængelse til Byskovskolen i Benløse, hvilket Movia skønner, kan gøres for en merbevilling på 0,9 mio. kr. Dette er dels på baggrund af flere ønsker, blandt andet fra Byskovskolen og Lægehuset ved Roskildevej, og dels fordi Movia ikke vurderer en forlængelse til Høm som særlig fordelagtig. Uddrag af Movias vurdering:

     

    ”Benløse-området […] har ca. 5.000 indbyggere/brugere af skolerne. Dette ikke uvæsentlige buskundepotentiale i Benløse giver anledning til at foreslå en forlængelse af 401A og tro på en mere positiv passager- og indtægtsudvikling.

    En udvidet 401A vil kunne holdes på marginale omkostninger, idet de nødvendige busser til opgaven allerede er i drift på linjen”.

     

    Hele Movias vurdering af ændringer på linje 401A kan findes i Bilag 2. Økonomiske konsekvenser ved forlængelse af 401A til Høm, er ikke undersøgt på nuværende tidspunkt, men kan indgå i budgetprocessen for 2016. Dermed giver det to scenarier for forslag B3:

     

    B3 Scenarie 1: Forlængelse af 401A til Byskovskolen + natkørsel.

    B3 Scenarie 2: Forlængelse af 401A til Byskovskolen og Høm + natkørsel.

     

    NB: Et emne, der ikke indgår i denne trafikbestilling, er, at ændrede fysiske forhold på linje 467’s rute har medført særkørsel til visse elever. Det bliver der løbende taget hånd om i samarbejde med Skolecentret. Det har indgået i processen vedrørende trafikbestillingen, men det har ikke været muligt at løse ved den ordinære linjekørsel.

    Høring

    Ændringsforslagene har været drøftet i flere omgange på møder mellem a dministrationen, Movia, Busgruppen (Landsbyforum) og Busnetværket (skolerne og Skolecentret). Busgruppen og Busnetværket bakker op om ændringsforslagene.

    Økonomi

    Sagen kan have budgetmæssige konsekvenser fra 2016. Oprindeligt ønske B1 vil kræve en ekstra bus og dermed øgede midler i puljen til kollektiv transport. Beløbet er ukendt, men beregning foretages efter afgivelse af Trafikbestilling 2015-2016 og kan dermed stadig indgå i budgetprocessen for 2016.

    Forslag B3 (natkørsel og udvidet dækningsområde for linje 401A) kræver øgede midler i puljen til kollektiv transport:

     

    B3 Scenarie 1: Forlængelse af 401A til Byskovskolen + natkørsel. Ca. 1,04 (0,9+0,14) mio. kr.

    B3 Scenarie 2: Forlængelse af 401A til Byskovskolen og Høm + natkørsel (over 1,04 mio. kr.)

     

    Et udvidet dækningsområde på linje 401A, der også omfatter Høm, har Movia ikke haft mulighed for at lave økonomiske beregninger på, men vurderer, at det er økonomisk ufordelagtigt at forlænge linjen til Høm. Scenarie 2 vil kræve en merbevilling på væsentligt mere end de 1,04 mio. kr. En mere kvalificeret beregning foretages efter afgivelse af Trafikbestilling 2015-2016 og kan dermed stadig indgå i budgetprocessen for 2016.

     

    De øvrige forslag (forlængelse af linje 465 samt forslag A1 og B2) har ingen budgetmæssige konsekvenser.

    Vurdering

    Administrationen vurderer, at med oplægget til Trafikbestilling 2015-2016, får ingen brugere lavere serviceniveau i forhold til i dag. Derimod får pendlere i kommunen højere serviceniveau. Brugere, særligt i Allindelille, Skee og Gyrstinge, får flere transportmuligheder.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    1. at Trafikbestillingens forslag A1 godkendes,
    2. at Trafikbestillingens forslag B1 godkendes og indgår i budgetprocessen for 2016,
    3. at Trafikbestillingens forslag B2 godkendes og indgår i budgetprocessen for 2016,
    4. at Trafikbestillingens forslag B3 Scenarie 1 godkendes og den nødvendige ekstrabevilling på 1,04 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2016.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Klima- og Miljøudvalget anbefaler:

     

    1. at Trafikbestillingens forslag A1 godkendes,

     

    1. at Trafikbestillingens forslag B1 godkendes for så vidt angår forlængelse af linje 465 til Byskovskolen, og ekstra bus til erstatning for nuværende særkørsel indgår i budgetprocessen for 2016,

     

    1. at Trafikbestillingens forslag B2 indgår i budgetprocessen for 2016,

     

    1. at øvrige punkter indgår i budgetprocessen for 2016.

     

     

    Ej til stede: Britta Nielsen

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Klima- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

  • Punkt 17 Tilbud på ejendom på kasernen (PBU)

    SagsID/Sagsnummer: 14/17718
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_2_-_illustration_af_ridehallen_med_grund_paa_2500_kvm.jpg bilag_3_-_praecisering_af_anvendelse.pdf.pdf bilag_1_-_bud_regimentet_5_4100_ringsted.pdf bilag_4_-_byders_advokat_praeciserer.pdf

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    X

    X

    Beslutning

    X

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

    Byrådet vedtog den 6. oktober 2014, at Ridehallen, beliggende Regimentet 5, skulle sættes til salg ved udbud via ejendomsmægler. Udbuddet skulle være med mulighed for, at de indkomne bud kunne forudsætte salg til projekter og anvendelse der krævede udarbejdelse af en ny lokalplan.

    Ejendommen har nu været i udbud på de nævnte betingelser og der er indkommet 4 bud, der skal tages stilling til.

    Beskrivelse af sagen

    Der er indkommet 4 bud på ejendommen. De indkomne bud fremgår af Bilag 1.

    • Bud nr. 1 er fra Ejendomsselskabet TEAS ApS, Baretten 71, Ringsted og er på 1,9 mio. kr. Anvendes til kontor og udlejning.

     

    • Bud nr. 2 er fra Tammuz, KFH International Dance and Riding Theater, Nabgyden 54, 5600 Faaborg og er på 10.001 kr. samt deltagelse i omkostninger på 30.000 kr. eller i alt 40.001 kr. anvendes til heste-danse-teater.

     

    • Bud nr. 3 er fra T. M. Ejendomme ApS, Sct. Bendts Gade 20, Ringsted og er på 1 mio. kr. Anvendes til 10 lejligheder i både stue og på 1. sal til udlejning.

     

    • Bud nr. 4 er fra Regimentet 5 ApS, Humleorevej 10, Ringsted og er på 2.3 mio. kr. Anvendelse til kontor og galleri.

    Ejendommene kan eventuelt placeres på et samlet areal på ca. 2500 m2 som angivet på plantegningen i Bilag 2.

     

    Sagen vil kunne åbnes nå r et salg er gennemført.

    Høring

    Ingen.

    Økonomi

    Accept af det højeste bud på 2,3 mio. kr. vil sammen med forventede omkostninger til mægler, landinspektør samt øvrige afledte udgifter (flytteudgifter m.v.) på i alt ca. 230.000 kr., give et nettoprovenu på 2,070 mio. kr.

    Der skal afsættes rådighedsbeløb/budgetter til anlægsbevillingen. Dette foreslås finansieret af køb og salg.

    Vurdering

    Det er administrationens opfattelse, at det højeste bud på 2,3 mio. kr. accepteres. Buddet ligger dels 0,4 mio. kr. over det næst højeste bud og byderen er kendt som ejer af yderligere 3 ejendomme på Garnisonen, der alle er istandsat og vedligeholdt i god overensstemmelse med områdets anvendelse, historiske kvaliteter og arkitektoniske fremtoning.

    Administrationen vil derfor anbefale at dette tilbud accepteres.

    Indstilling

     

    Direktionen indstiller,

    1. at buddet fra Regimentet 5 ApS, Humleorevej 10, 4100 Ringsted på 2,3 mio. kr. accepteres.
    2. at der snarest sammen med byderen igangsættes udarbejdelse af lokalplan, til opfyldelse af dennes behov i henhold til tilbuddet.
    3. at der gives en anlægsbevilling til henholdsvis udgifter på 0,130 mio. kr. og til indtægter på 2,3 mio. kr.
    4. at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter, finansieret af køb og salg.
    5. at nettoprovenuet ved handlen på 2,170 mio. kr. tilføres køb og salg.

    Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-03-2015

    Anbefales godkendt med bemærkning om:

     

    • at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, der redegør for anvendelsen af ejendommen i tilbuddet fra Regimentet 5 ApS

     

    og ændring af:

     

    • 3. at til ”at der gives en anlægsbevilling til henholdsvis udgifter på 0,230 mio. kr. og til indtægter på 2,3 mio. kr.
    • 5. at til ”at nettoprovenuet ved handlen på 2,070 mio. kr. tilføres køb og salg”.

     

    Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

    Supplerende sagsfremstilling

    Vedr. bud nr. 4 fra Regimentet 5 ApS, Humleorevej 10, præciserer advokaten i brev fra den 24. marts 2015, der vedlægges som bilag 3, at man ønsker ejendommen anvendt til bolig og erhverv som byderens øvrige ejendomme på kaserneområdet og tilføjer, at det dog fortsat er hensigten, at ejendommen erhverves m ed henblik på indretning af kontor/galleri.

    Beslutning i Økonomiudvalget den 30-03-2015

    Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på præcisering af fremtidig anvendelse.

    Ej til stede: Daniel Nørhave

    Supplerende sagsfremstilling

    Advokaten har i mail fra den 15. april 2015, der vedlægges som Bilag 4, oplyst klientnavn samt, at ejendommen ønskes anvendt til galleri/erhverv.

    Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 18 Bringstrupvej, godkendelse af udført ekspropriation (KMU)

    SagsID/Sagsnummer: 13/9146
    Sagen afgøres i: Byrådet
    bilag_1_protokol_med_lodsejerliste.pdf bilag_2_hoeringssvar.pdf

    Indledning

    Sagsgang

    BY

    ØK

    ÆGU

    PBU

    KMU

    BUU

    KTU

    SAMU

    Orientering

    Indstilling

    x

    x

    Beslutning

    x

    BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og

    Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

     

    I denne sag skal afholdt ekspropriation (åstedsforretning) i forbindelse med anlæggelse af ny cykelsti langs Bringstrupvej godkendes i Byråd.

    Beskrivelse af sagen

    Sagen er tidligere behandlet i:

    • Byrådet 13-01-2014, hvor der blev givet tilladelse til, at Vejbestyrelse kunne iværksætte ekspropriation til offentlig stianlæg.
    • Byrådet 09-03-2015, fremlæggelse og godkendelse af ekspropriationsprojekt.

     

    Sagen er lukket fordi det drejer sig om køb og erstatning af arealer. Dagsordenspunkt kan straks efter afgørelse i Byrådet åbnes.

    Den 24. februar 2015 blev der afholdt ekspropriation med udgangspunkt i det grundlag, som Byrådet fik forelagt den 9. marts 2015.

    Efter afholdelse af ekspropriation er der blevet udarbejdet Protokol (referat) indeholdende aftaler, erstatningsbeløb mv. Protokol er vedlagt som Bilag 1.

    Af Protokol fremgår det også, at den samlede erstatning til lodsejere bliver kr. 178.081,-

    Erstatningsbeløb ligger inden for det afsatte beløb i budgettet.

    Udgift til erstatning er indeholdt i cykelstiprojekt.

    På grund af overgang til ”Ny Vejlov”, har der fra landinspektørs side været tvivl om, hvorvidt den gennemførte ekspropriationen skulle have været offentliggjort i de lokale medier.

    For at imødekomme evt. indsigelser, er det derfor besluttet at gennemføre en supplerende offentliggjort ekspropriation.

    Høring

    Efter afholdelse af ekspropriation, har der været en 3 ugers høringsperiode.

    Høringssvar, se Bilag 2.

    Økonomi

    Sagen har i ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

    Vurdering

    Administrationen vurderer,

    • at ekspropriationen kan godkendes,
    • at ekspropriationen er sket på et oplyst grundlag,
    • at ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har haft mulig for, at fremkomme med bemærkninger og forslag til ændringer. Den supplerende ekspropriation er dog berammet til den 17. april 2015. Der forventes ikke, at der fremkommer nye oplysninger til sagen, som kan få indflydelse på indgåede aftaler med lodsejere. Der skal efter den nye ekspropriation ikke afholdes ny høringsperiode.

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at ekspropriation afholdt den 24. februar 2015 godkendes.

    Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

    Anbefales godkendt.

     

    Ej til stede: Britta Nielsen

    Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

    Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling vedr. supplerende ekspropriation afholdt den 17. april.

    Supplerende sagsfremstilling

    Der blev den 17. april 2015 afholdt den supplerende ekspropriation efter offentlig annoncering.  

    Formålet med den supplerende ekspropriation var at give offentligheden en mulighed for at komme med supplerende synspunkter og oplysninger til sagen.

    Ved ekspropriationen mødte udvalgsformanden for Klima- og Miljøudvalget, Klaus Hansen samt ledende landinspektør frem. Fra ejere, brugere eller interessenter mødte ingen frem.

    Med de gennemførte ekspropriationer vurderes sagen at være sket på et fuldt oplyst grundlag.

    Beslutning i Byrådet den 11-05-2015

    Godkendt

  • Punkt 19 Henvendelse fra Benny Christensen vedr. personsag(Lukket)

    SagsID/Sagsnummer: 15/10359
    Sagen afgøres i: Byrådet